تحقیقات تازه شرکت ردیابی تراکنشهای رمزارز «الیپتیک» نشان میدهد بازارهای سیاه چینیزبان در پیامرسان تلگرام، حالا به بزرگترین بستر تبهکاری سایبری جهان بدل شدهاند. دو بازار اصلی فعال در این فضا با نامهای Tudou Guarantee و Xinbi Guarantee، ماهانه نزدیک به ۲ میلیارد دلار تراکنش مربوط به پولشویی، فروش دادههای سرقتی، وبسایتهای جعلی سرمایهگذاری و ابزارهای دیپفیک انجام میدهند.
این بازارها نقش کلیدی در پشتیبانی مالی از مدل کلاهبرداری مشهور به «ذبح خوک» (pig butchering) ایفا میکنند؛ نوعی کلاهبرداری عاشقانه-سرمایهگذاری که عمدتا از کمپهایی در جنوبشرق آسیا اجرا میشود و اغلب توسط قربانیان قاچاق انسان انجام میگیرد. تنها در آمریکا، این شیوه از کلاهبرداری سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار زیان وارد میکند.
به گفته کارشناسان، در حال حاضر، هیچ نوع استفاده غیرقانونی از رمزارزها به اندازه این بازارها گسترده نیست. بازار چینیزبان Huione Guarantee که تا پیش از مسدود شدن توسط تلگرام در مه ۲۰۲۵ فعالیت میکرد، بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ حدود ۲۷ میلیارد دلار تراکنش ثبت کرده بود؛ رقمی بیسابقه در تاریخ بازارهای سیاه آنلاین.
با وجود این ممنوعیت، بازار تودو گارانتی که گفته میشود بخشی از آن متعلق به هویآن است، اکنون ماهانه ۱.۱ میلیارد دلار تراکنش دارد و شینبی گارانتی نیز به ۸۵۰ میلیون دلار در ماه رسیده است. این بازارها آشکارا در تلگرام فعالاند و بهرغم گزارشهای متعدد، تلگرام حاضر به مسدودسازی مجدد آنها نشده است.
تلگرام در پاسخ به گزارشها، از سیاست «بررسی موردی» دفاع کرده و گفته این بستر برای کاربران در کشورهای دارای کنترل سرمایه، امکان «آزادی مالی» فراهم میکند. اما کارشناسان هشدار دادهاند که این پلتفرم عملا به ترویج قاچاق انسان، فحشای کودکان و زیرساختی برای اقتصاد کلاهبرداری جهانی تبدیل شده است.
همچنین رمزارز تتر به دلیل ساختار متمرکزش نقش مهمی در پولشویی این بازارها ایفا میکند، اما شرکت تتر نیز مانند تلگرام واکنشی به این گزارشها نشان نداده است.
توضیحات بیشتر:
Chinese Crypto Scammers on Telegram Are Fueling the Biggest Darknet Markets Ever